公告日期：2025-05-13

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2025-040
江苏凯伦建材股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C
幢 15 楼。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 57 人，代表股份 198,289,744 股，占上市公司总股份的 53.5527%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 197,442,558 股，占上市公司总股份的53.3239%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 847,186 股，占上市公司总股份的 0.2288％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人48 人，代表股份 847,186 股，占上市公司总股份的 0.2288％。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 847,186 股，占上市公司总股份的 0.2288％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意 198,224,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9670%；反对 59,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0298%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0032％。

中小股东总表决情况：同意 781,786 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.2803%；反对 59,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 6.9760%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.7436%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意 198,224,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9670%；反对 59,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0298%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0032％。

中小股东总表决情况：同意 781,786 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.2803%；反对 59,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 6.9760%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.7436%。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 198,192,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9509%；反对 48,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0243%；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决……
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