公告日期：2025-04-19

江苏凯伦建材股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。
具体情况如下：

1、2024 年 1 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关
于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》。

2、2024 年 2 月 8 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于
对外投资暨关联交易的议案》。

3、2024 年 2 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于终止对外投资暨关联交易的议案》。

4、2024 年 3 月 19 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》。

5、2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023
年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司
监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2023 年度计提信用减值准备的议案》、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。

6、2024 年 4 月 22 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《公
司 2024 年第一季度报告的议案》。

7、2024 年 6 月 6 日召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于
放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

8、2024 年 8 月 23 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》。

9、2024 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2024
年第三季度报告》。

10、2024 年 11 月 5 日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对董事会会议、股东大会的召开程序、决议事项、决策过程、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职的情况、公司内部控制制度及其合法合规性等进行了有效监督，对公司重大决策执行情况进行了持续监督。监事会认为：公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公
司章程》的规定，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，经过检查与审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

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