公告日期：2025-04-29

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-024
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出方式送达全体董
事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董事会工作报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》、《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理王孟腾先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会一致认为：工作报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作情况，有效执行了董事会、股东大会的各项决议，体现了执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案经第四届审计委员会 2025 年度第二次会议及第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024年度公司具体利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为，公司募集资金 2024 年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构……
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