公告日期：2025-11-27

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071
福建永福电力设计股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本
次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称
“巨潮网”）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分公司治理制度，并对下列子议案进行逐项审议，具体情况如下：

议案序号 议案名称 表决结果

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作细 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
则>的议案》

2.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》

2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
则>的议案》

2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
则>的议案》

2.12 《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
会工作细则>的议案》

2.13 《关于修订<董事会审计委员会工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。