公告日期：2025-04-25

江苏精研科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周健）

作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常
州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏
理工学院材料工程学院副教授、教授；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理
工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股
份有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺塑料科技有限公司特聘教授；2021 年 9 月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

独立董事 出席股东会会议情
出席董事会会议情况

姓名 况

本年应参 现场 通讯 委托 本年应参

缺席 实际出
加董事会 出席 表决 出席 加股东会

（次） 席次数
次数 （次） （次） （次） 次数

周健 9 6 3 0 0 4 4

本人认为，2024 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。作为独立董事，在召开董事会前能认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议和相关议案的讨论决策做好相应的准备。在会议上，积极参与讨论，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，对 2024 年度本人应参加的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）提名委员会

2024 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人作为提名委员会委员均亲自
出席，审核了提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，以及审核了提名公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监）候选人的议案，对其综合素质、任职资格等进行综合审查，并发表了同意的审核意见。

（2）薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度按照有关规定召集和主持薪酬与考核委员会 2 次会议，审核了公司注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权，确认 2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬、津贴及 2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬、津贴方案，作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，确认 2024 年度公司董事和……
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