公告日期：2025-11-03

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-080
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于
2025 年 11 月 3 日（星期一）上午 10：00 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议室
召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系
统投票时间为：2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：
2025 年 11 月 3 日 9:15-15:00。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次参与表决的股东及股东授权代理人共 114 名,持有或代表有效表决权股份数为64,509,277 股，占公司有表决权股份总数的 37.0069％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 5 人，持有或代表有效表决权股份数为 56,546,554 股，占公司有表决权股份总数的32.4389％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 109人，持有或代表有效表决权股份数为 7,962,723 股，占公司有表决权股份总数的 4.5680％。
（截至本次会议股权登记日，公司股份总数为 176,540,920 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为 2,223,800 股，该等回购股份不享有表决权）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 64,430,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8783％；
反对 74,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1158％；弃权 3,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。

中小股东总表决情况：同意 7,899,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476％。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提请股东会修订公司部分内控制度的议案》；

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 64,431,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8800％；
反对 72,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125％；弃权 4,800 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。

中小股东总表决情况：同意 7,900,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0298％；反对72,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0602％。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通……
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