公告日期：2025-04-28

福建阿石创新材料股份有限公司

董事会议事规则

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 董事会的组成和下设机构...... 1
第三章 董事会的职权...... 3
第四章 董事会的权限...... 4
第五章 董事会的授权...... 5
第六章 董事会会议制度...... 6
第七章 董事会秘书......11
第八章 附则...... 13

福建阿石创新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市
规则》、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司
法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人
财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设
董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第五条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

第六条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，其中审计委员会、提名及
薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。专门委员会
召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定的程序任
免。

第七条 战略委员会的主要职责权限为：

（一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二） 提议制定投资方案；

（三） 审批董事会授权的投资事项；

（四） 完成董事会交办的其他工作。

第八条 审计委员会的主要职责权限为：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
（六）完成董事会交办的其他工作。
第九条 提名委员会的主要职责权限为：

（一） 组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，提请董
事会决定；

（二） 就股东会、董事长人选、董事会其他专门委员会委员人选
和董事会秘书人选向董事会提出建议；

（三） 审核董事长提名的高级管理人员的人选，并向董事会提出
建议；

（四） 完成董事会交办的其他工作。

第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

（一） 研究并制订董事、高级管理人员以及其他管理人员考核的
标准和程序；

（二） 对董事、高级管理人员以及其他管理人员进行考核并提出
建议；

（三） 研究和审查董事、高级管理人员以及其他管理人员的薪酬
政策与方案；

（四） 对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五） 完成董事会交办的其他工作。

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