公告日期：2025-12-12

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-090
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

作为投票对象
2.00 《关于制定及修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（7）

2.10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.20 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东会网络投票管理制度>的

2.30 非累积投票提案 √

议案》

2.40 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.50 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.60 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.70 《关于修订<提供担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。……
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