公告日期：2025-12-12

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-087
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召
开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，监事会主席段斌及监事梁胜华、职工代表监事卢尚在监事会所担任的职务将自然免除。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，第四届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了

修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理
为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代
表人变更前，仍由原法定代表人继续履职。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
……
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