公告日期：2025-11-17

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-082
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2025 年 11 月 17 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，
实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资的议案》。

经审议，董事会认为：本次对外投资的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次对外投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、股权转让协议。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日

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