公告日期：2025-04-24

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，忠实履行董事会职能，高效执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，有效维护公司及全体股东利益，保障公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

2024 年公司实现营业收入 29.31 亿元，较上年同期增长 8.85%；归属于上市
公司股东的净利润 5.12 亿元，较上年同期增长 39.13%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 4.75 亿元，较上年同期增长 39.68%。

主要经营指标如下：

单位：元

经营指标 2024 年度 2023 年度 同比增长率（%）

营业收入 2,930,677,498.58 2,692,511,461.24 8.85%

净利润 512,377,174.16 368,260,790.68 39.13%

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增长率（%）

净资产 2,526,729,860.86 1,973,269,899.54 28.05%

总资产 3,373,131,232.71 2,871,199,809.89 17.48%

（注：本报告所有数据均为合并口径）

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整
独立董事津贴的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>等制度的议案》。

3、2024 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2024 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司签署专利及技术转让协议的议案》。

5、2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回九典转 02 的议案》。

6、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司申请银行授信的议案》《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于公司 2024 年-2026 年发展战略规划的议案》《关于确认 2023 年度
公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于公司 2024 年第……
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