公告日期：2025-04-24

湖南九典制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。报告期内，监事会全体成员通过列席董事会和股东大会，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现就 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

1、监事会会议召集召开情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于调整监事津贴的议案》。

（2）2024 年 1 月 25 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（3）2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于确认 2023年度公司监事薪酬的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（4）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性
股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

（5）2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

（6）2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2、参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能，列席了全部的股东大会和董事会，对历次董事会和股东大会召集、召开及审议程序进行了全面监督，确保公司决策程序的合规性与透明度。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的具体要求，对公司依法运作情况、财务情况、限制性股票激励归属情况、内幕信息管理等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度赋予的职权，查阅相关文件资料，对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法列席了公司所有的董事会和股东大会，严格监督了会议的召开程序和董事会对股东大会决议的执行情况。同时对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，审核了董事会编制的公司定期报告，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司 2024 年年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2022 年限制性股票激励计划……
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