公告日期：2025-04-24

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2025-019
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出
席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。《2024 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2025 年 3
月 31 日公司总股本 496,196,815 股剔除回购专户 300,000 股后的 495,896,815
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税），共计派发153,728,012.65 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司通过回购专户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。西部证券出具的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、中审众环出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》；

经审核，董事会认为：中审众环在 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，秉持独立……
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