公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

（向静）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本人向静作为湖南九典制药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人向静，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年
至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历
任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016 年至 2017
年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；2017 年至 2020 年 12 月任深
圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限
公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任深圳好博窗控技术股份
有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2022 年 10 月任深圳市芭田生态工程股份有
限公司独立董事；2022 年 3 月至今任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2024年 2 月至今任深圳广田集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）列席股东大会及出席董事会会议情况

1、股东大会

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人均现场列席了 2 次股东大会。会
前主动开展调研工作，全面收集决策所需资料，与管理层保持充分沟通并提出建设性意见。在表决环节，本人秉持审慎负责的原则，切实履行股东权利，为会议决策提供专业支持。

2、董事会

报告期内，公司召开了 10 次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决的方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在每次董事会召开前，本人均会提前审阅公司提交的全部会议材料，通过听取管理层汇报、查阅相关文件资料、参与会前讨论等多种途径，全面把握各项议案的核心内容，为董事会科学决策做好充分准备。在会议过程中，本人始终保持专业审慎的态度，对每项议案进行深入分析和充分讨论，基于独立判断发表专业意见，除涉及回避事项外，均投出同意票，未出现反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真履行工作职责，共主持召开了 2 次提名委员会会议，就公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、选聘程序及继任计划等事项进行了审议和讨论，确保提名工作符合公司治理要求和相关监管规定。同时，本人密切关注公司人才梯队建设，结合公司战略发展需要，对关键岗位的人才选拔提出专业建议，切实发挥提名委员会在人才治理方面的职能作用。

2、审计委员会

报告期内，本人切实履行审计委员会委员职责，参与了 5 次审计委员会会议。会议期间，认真审议了包括公司年度报告、财务决算与预算报告、内部审计报告在内的重要文件，深入掌握公司财务运营状况。同时，重点督导公司内控制度的完善与落实，切实发挥监督指导作用。此外，作为委员会成员，本人还定期关注审计部日常工作情况，及时提供专业指导与监督

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本报告期内，本人保持与公司内部审计部门及外部会计师事务所的密切交流，就公司财务状况和经营情况展开深入探讨，重点围绕定期报告编制、年度审计工作安排等关键事项进行了充分沟通与审议。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人始终秉持独立审慎、勤勉尽责的原则，通过多种履职方式深入了解公司运营状况：一是积极参加股东大会等重要会议，重点跟踪募集资金使用、重大项目建设、内控执行及关联交易等关键事项的进展情况；二是通过实地调研公司、与管理层座谈等方式，就经营战略优化、市场开发、成本管控等提出建设性意见；三是深入开展药品终端……
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