公告日期：2025-10-29

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-056
宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司注册地址、修订公司章程并 非累积投票提案 √

办理工商登记的议案

2.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人 非累积投票提案 √

的议案

1、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、上述提案 1.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以
信函或邮件方式登记的，请于 2025 年 11 月 10 日下午 4:30 前将相关材料送达或邮件至公
司）。

3、登记地点：宁波市……
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