公告日期：2025-04-22

宁波创源文化发展股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事颜乾先生、程晓民女士以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。
报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下

序号 会议届次 召开日期 审议议案/沟通事项

第四届董事会 2024 年 1

1 审计委员会第 月 10 日 1、关于提名公司财务总监候选人的议案。

一次会议

第四届董事会 2024 年 3

2 审计委员会第 月 13 日 1、2023 年度审计事中沟通。

二次会议

第四届董事会 2024 年 4

3 审计委员会第 月 12 日 1、2023 年度审计事后沟通。

三次会议

1、关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案；
2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

3、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

4、关于《2023 年度内部控制的自我评价报告》的议
案；

5、关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案；

6、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议案；

第四届董事会 7、关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申
4 审计委员会第 2024 年 4 请授信额度及担保事项的议案；

四次会议 月 17 日 8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案；

9、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
的议案；

10、关于公司会计政策变更的议案；

11、关于聘任公司审计部负责人的议案；

12、关于《2024 年第一季度报告》的议案；

13、关于《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况
评估报告》的议案；

14、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》的议案；

15、关于《审计部 2023 年工作总结》的议案。

1、关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案；
第四届董事会 2、关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案；
……
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