公告日期：2025-04-22

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-013
宁波创源文化发展股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2025 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据 2024 年的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》全文及其摘要。《2024年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据截止 2024 年12 月31日公司的财务状况和 2024 年度的经营
成果和现金流量，结合公司实际运营状况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实、准确地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合利润分配原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，体现了公司对投资者的回报。2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

同意本次 2024 年度利润分配预案，并提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 17,654,380.40 元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

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