公告日期：2025-04-22

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-022
宁波创源文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 召开 2024 年
度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议决议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 √

的议案

7.00 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 √

的议案

8.00 关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授 √

信额度及担保事项的议案

9.00 关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理 √

的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。