公告日期：2025-04-22

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-012
宁波创源文化发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式
发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，其中董事蒋建峰先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董
事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”。

在本次会议上，公司独立董事颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。
公司董事会对 2024 年在任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，内容包括 2024 年度
公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司《2024 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

经与会董事审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2024
年 12 月 31 日的总股本 180,391,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 27,058,776.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。