公告日期：2025-04-18

浙江天宇药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《监事会议事规则》的有关要求，召集、召开监事会会议，参与表决，独立充分行使权利，认真履行了对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了以下会议议案：

序 日期 会议议案

号 会议名称

1 2024-01-24 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第五届监事会第五次会议

1、《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员
2 2024-02-21 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

第五届监事会第六次会议 2、《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员
工持股计划管理办法>的议案》

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年年度报告全文及其摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《关于 2023 年度利润分配预案》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
2024-04-25 项报告的议案》

3 第五届监事会第七次会议 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于监事薪酬的议案》

10、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次
授予第三个归属期和预留授予第二个归属期已授
予尚未归属的限制性股票的议案》

11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
12、《2024 年第一季度报告全文》

序 日期 会议议案

号 会议名称

1、《2024 年半年度报告及摘要的议案》

4 2024-08-28 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用
第五届监事会第八次会议 情况的专项报告>的议案》

3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

2024-10-28 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

5 第五届监事会第九次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）依法运作情况

公司……
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