公告日期：2025-09-13

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 9 月 12 日召开的
第五届董事会第十二次会议，公司定于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年9月30日(周二) 14:30。

（2）网络投票日期、时间：2025年9月30日(周二)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月22日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议 √

事规则的议案》

《关于修订<森霸传感科技股份有

2.00 限公司未来三年股东分红回报规划 √

（2024-2026）>的议案》

3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（8）

3.01 修订<对外担保管理制度> √

3.02 修订<对外投资管理制度> √

3.03 修订<关联交易决策制度> √

3.04 修订<累积投票制实施细则> √

3.05 修订<募集资金管理制度> √

3.06 修订<独立董事制度> √

3.07 修订<股东会网络投票实施细则> √

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