公告日期：2025-09-13

森霸传感科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于

修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，《股东会议事规则》相关条款的修订

情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护森霸传感科技股份有限公司（以 第一条 为维护森霸传感科技股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合公司行为,保证公司股东大会依法行使职权，根据 法权益，规范公司行为，保证公司股东会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司法》）、《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下
司章程》”）的规定，制订本规则。 简称“公司章程”）的规定，制订本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股
东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程
规定的范围内行使职权。

第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。
个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称

报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂 “中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所(以下牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)， 简称“深交所”)，说明原因并公告。
说明原因并公告。

第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
公司章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程
规定的其他情形。

第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地或
股东大会通知中确定的其他地点。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为……
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