公告日期：2025-09-13

森霸传感科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于

修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，《董事会议事规则》相关条款的修订

情况如下：

原条款 修订后条款

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，
对股东大会负责并报告工作。 对股东会负责并报告工作。

第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、
列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关 列席董事会会议的高级管理人员和其他有关人员均
人员均具有约束力。 具有约束力。

第四条 董事会人员构成遵从公司章程相关规 第四条 董事会人员构成遵从《公司章程》相
定。 关规定。

第五条 董事会行使下列职权： 第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
案； 债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
债券或其他证券及上市方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、 （八）决定公司内部管理机构的设置；

委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会
（九）决定公司内部管理机构的设置； 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 其报酬事项和奖惩事项；
司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其 （十）制订公司的基本管理制度；

报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）管理公司信息披露事项；

（十二）制订公司章程的修改方案； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计
（十三）管理公司信息披露事项； 的会计师事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总
计的会计师事务所； 经理的工作；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十五）制订公司利润分配政策的调整方案；
经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章、《公司
（十六）制订公司利润分配政策的调整方案； ……
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