公告日期：2025-09-13

森霸传感科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 12 日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件：《公司章程修订对照表》。

二、其他相关说明

1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向市场监督管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该事项处理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、森霸传感科技股份有限公司章程（2025 年 9 月）。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

附件：

公司章程修订对照表

原章程 新章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式 公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式
设立；在市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 设立；在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业业执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。 执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生，
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
……
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