公告日期：2025-12-29

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-082
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，职工代表董事 2
名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：段志明先生(董事长)、段志勇先生

职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生

独立董事：伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第五届董事会成员简历详见附件。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成如下：

战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信

提名委员会：徐先东（召集人）、伍俊芸、段志明

审计委员会：伍中信（召集人）、伍俊芸、段志明

薪酬与考核委员会：伍俊芸（召集人）、徐先东、段志明

三、高级管理人员聘任情况

总经理：段志勇先生

副总经理：钟建明先生、康戒骄先生

财务总监：周家华先生

董事会秘书：周家华先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书周家华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。

公司高级管理人员简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

电话：0731-89862900

传真：0731-84115848

电子邮箱：diat@dialine.cn

联系地址：湖南省长沙高新开发区环联路108号

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2025年12月29日
附件：任职人员简历
一、董事会成员简历

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业，高级工程师。曾任职于长沙力元新材料有限公司。现任中国机床工具工业协会超硬材料分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014年度长沙高新区优秀科技人才、2017年度长沙高新区优秀企业家、2017年度湖南湘江新区双创领军人物、2018年度长沙市优秀创新创业企业家、2018年长沙市科技创新创业领军人才、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、长沙市高层次人才（B类）。现任岱勒新材董事长。

截至本次会议召开日，段志明先生为公司的实际控制人，其中直接持有公司股份 51,997,454 股，占公司总股份 13.10%，通过湖南诚熙颐科技有限公司持有公司股份 75,322,800 股，占公司总股份 18.97%，合计持有公司股份 127,320,254股，占公司总股份的 32.07%；与公司董事段志勇先生为兄弟关系，系天然一致行动人，段志勇先生持有公司股份 706,240 股，占公司总股份比例 0.18%。除上述关系外，与其他持有公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。