公告日期：2025-12-13

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-070
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，伍中信先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料工程专业，高级工程师。曾任职于长沙力元新材料有限公司。现任中国机床工具工业协会超硬材料分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014年度长沙高新区优秀科技人才、2017年度长沙高新区优秀企业家、2017年度湖南湘江新区双创领军人物、2018年度长沙市优秀创新创业企业家、2018年长沙市科技创新创业领军人才、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、长沙市高层次人才（B类）。现任岱勒新材董事长。

截至本次会议召开日，段志明先生为公司的实际控制人，其中直接持有公司股份51,997,454股，占公司总股份13.10%，通过湖南诚熙颐科技有限公司持有公司股份75,322,800股，占公司总股份18.97%，合计持有公司股份 127,320,254股，占公司总股份的32.07%；与公司董事段志勇先生为兄弟关系，系天然一致行动人，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%。除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、段志勇，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业，本科学历。2003年至2004年，在三一重工担任昆山工业园建设项目经理；2005年3月至2019年9月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉。现任岱勒新材董事、总经理兼惠州岱勒总经理。

截至本次会议召开日，段志勇先生持有公司股份706,240股，占公司总股份比例0.18%，与公司董事长段志明先生为兄弟关系，系其天然一致行动人。除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、伍中信,男,1966年出生,中国致公党员,财务学……
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