公告日期：2025-12-13

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-073
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区环联路 108 号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00 会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

提名段志明先生为公司第五届董事会非独

1.01 立董事 累积投票提案 √

提名段志勇先生为公司第五届董事会非独

1.02 立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00 会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

提名伍中信先生为公司第五届董事会独立

2.01 董事 累积投票提案 √

提名徐先东先生为公司第五届董事会独立

2.02 董事 累积投票提案 √

提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立

2.03 董事 累积投票提案 √

3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相 非累积投票提案 √

关条款的议案》

2、议案披露情况

上述议案已由公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

议案 1、2采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 2人、独立董事 3 人。其中，
议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有……
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