公告日期：2025-04-24

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人邹艳红，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人邹艳红，1976 年 3 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，现就职于湖
南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专
业本科毕业,2002 年 7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业，2006 年 5 月湖南大学
材料学博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性能研究。2006 年至 2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作。2007 年加入湖南大学光电器件及应用教育部重点实验室，2008年 1 月被评为副教授。2010 年,在美国爱荷华州立大学能源部重点实验室 Ames
laboratory 进行为期 1 年的交流访问。2019 年 1 月晋升为教授。已主持完成两项
国家自然科学基金青年基金“复合型超常材料及其微波吸收特性研究”和“复合型微结构材料电光特性的调控机理和制备方法研究”。获得 1 项国防专利授权和2 项国家专利，在 IEEE、AppliedPhysicsLetter,OpticExpress 等国内外著名期刊上
发表论文 50 余篇。2020 年 1 月至今，担任公司独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的
态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲自出席 9 次董事会和 2 次股东大会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董事 情况

姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方 委托出席 出席股东大会
事会次数 次数 式参加次 次数 缺席次数 次数

数

邹艳红 9 9 8 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届提名委员会召集人、审计委员会委员，在 2024 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会

2024 年度任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会的委员，按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

2、审计委员会

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会，本人作为第四届董事会审计委员
会的委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，在工作中严格按照相关规定履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，主要对公司的财务报告、募集资金存放及使用情况、内部审计工作报告及计划进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。在每个季度与公司内部审计机构通过现场或线上充分沟通审计工作报告及定期报告，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息；年度报告期间与会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了探讨和交流。

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