公告日期：2025-04-24

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-
012

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主
持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送
达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年年度报
告的书面确认意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会全体成员认为，《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的专项审核报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项说明。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.……
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