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公告日期：2025-04-24
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营情况、财务状况、股权激励、向特定对象发行股票、关联交易、对外投资和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
2024 年度，公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，
对相关重大事项和议案审议情况进行监督。监事会认为：2024 年度公司历次 股东大会和董事会的召集召开程序合法合规，所做出的各项决议符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司董事会认真执行了股东 大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。监事 会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认 真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，1 名股东代表监事。
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下：
会议名称 会议时间 审议议案
第四届监事会 2024 年 2 月 5 日 《关于回购公司股份方案的议案》
第十二次会议
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公
第四届监事会 2024 年 3 月 26 日 司资金情况的专项审核报告的议案》
第十三次会议 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2024 年度公司监事薪酬议案》
第四届监事会 2024 年 4 月 24 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第十四次会议
第四届监事会 2024 年 8 月 23 日 《关于回购公司股份方案的议案》
第十五次会议
第四届监事会 《关于公司 2024 半年度报告及其摘要的议案》
第十六次会议 2024 年 8 月 28 日
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留
第四届监事会 2024 年 10 月 25 日 授予价格与数量的议案》
第十七次会议 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第
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