公告日期：2025-04-24

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人赵俊武，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人赵俊武，1963 年生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，工程与材料专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研究员，新加坡 WBL 集团运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技湘潭和长沙公司总经理，贝卡尔特集团新能源事业部总裁，弘元绿能独立董事。现任奥音科技集团顾问（联席总裁）、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、浙江晶阳机电股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，担任公司独立董事。

2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的
态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲自出席 9 次董事会和 2 次股东大会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董事 情况

姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 出席股东大会
事会次数 次数 参加次数 席次数 次数

赵俊武 9 0 9 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司第四届薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，在 2024 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，本人作为第四届董事会薪
酬与考核委员会的召集人，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，主要对公司高管薪酬、股权激励相关事项进行了审议。
2、战略委员会

2024 年度，公司共召开 1 次战略委员会，本人作为第四届董事会战略委员
会委员，按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》的相关要求，在工作中严格按照相关规定履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，主要对公司向特定对象发行股票事项进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年度财务报告关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加股东大会、
董事会、董事会各专门委员会的会议、与公司管理层、内审部门现场沟通等方式，以及其他情形对公司进行了多次现场考察，主要就公司的生产经营情况和财务状况进行沟通；除此之外，本人一直与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规制度做好披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完……
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