公告日期：2025-04-01

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-015
威海光威复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 3 月 28
日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日召开 2024
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议
通过，决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年年
度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 21 日下
午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止 2025 年 4 月 14 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130 号）

二、会议审议事项

1、 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

5.00 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 √

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申

6.00 请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的 √

议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

7.00 √

为公司 2025 年度审计机构的议案

2、 公司独立董事向董事会提交了 2024 年年度述职报告，并将在本次股东
大会上述职；上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次

会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网
（ htt……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。