公告日期：2025-04-15

万马科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司信息披露事务管理制度进行了检查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。现将 2024 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在本报告期共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）第三届监事会第十四次会议

2024 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年度监事
会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）第三届监事会第十五次会议

2024 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季
度报告的议案》。

（三）第三届监事会第十六次会议

2024 年 6 月 24 日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会
议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，会议审议并通过了《公司 2024
年第一季度利润分配预案》。

（四）第三届监事会第十七次会议

2024 年 8 月 9 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会
议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于孙公司增资暨关联交易的议案》。
（五）第四届监事会第一次会议

2024 年 8 月 26 日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议
应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

（六）第四届监事会第二次会议

2024 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会
议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，会议审议并通过了《关于公司2024 年第三季度报告的议案》。

（七）第四届监事会第三次会议

2024 年 12 月 17 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，会
议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，会议审议并通过了《关于调整2024 年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本
健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。监事会认为：公司财务制度较为健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司的定期报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。