公告日期：2025-04-15

万马科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司整体工作情况回顾

公司报告期内实现营业收入56,087.68万元，较上年同期增长7.72%；归属于上市公司股东的净利润为4,130.75万元，较上年同期下降35.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为48,214.32万元，较上年同期上升2.22%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开8次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于计提2023年度资产减值准备的议案》《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于对子公司提供担保的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七
次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、公司于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于项目投资的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2024年8月9日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于孙公司增资暨关联交易的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于由总经理代任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

6、公司于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于孙公司拟引入外部投资者增资的议案》。

7、公司于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会
议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

8、公司于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会
议审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开两次会议，对公司利润分配方案、公司战略进行讨论审议。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责……
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