公告日期：2025-10-23

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-054

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体董事发出会议
通知，并于 2025 年 10 月 23 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025
年 10 月 23 日为预留授予日，授予 10 名激励对象 10 万股第二类限制性股票，授
予价格为 9.25 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-054

四次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2025年10月23日

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