公告日期：2025-05-16

证券简称：爱乐达 证券代码：300696
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 5 月

目 录

一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 3
三、基本假设 ...... 4
四、本激励计划的已履行的审批程序 ...... 5
五、本激励计划授予情况 ...... 7
六、独立财务顾问意见 ...... 12
（一）限制性股票授予条件成就的说明...... 12
（二）权益授予日确定的说明...... 12
（三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明...... 13
（四）结论性意见...... 13
七、备查文件及咨询方式 ...... 14
（一）备查文件...... 14
（二）咨询方式...... 14
I

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：

爱乐达、公司、上 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司（含合并报表分子公司）
市公司

本激励计划、限制 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励
性股票激励计划、 指 计划

股权激励计划

限制性股票、第二 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件
类限制性股票 后按约定比例分次获得并登记的公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员
与核心骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票登记至激
励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足的
获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南第 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业
1 号》 务办理》

《公司章程》 指 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由爱乐达提供，本激励计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划授予相关事项对爱乐达股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发……
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