公告日期：2025-04-22

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体董事发出会议通
知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事
5 人，实际出席会议董事 5 人，其中副董事长杨有新先生通过通讯方式参会。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘晓芬女士向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，报告主要内容为2024年度主要工作总结及2025年度主要工作计划。董事会认为：公司经营管理层紧密围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，管理层同时制定了2025年度主要工作计划，保持了公司持续稳健的发展态势。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

经公司全体董事审议，一致认为公司《2024年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

届满离任独立董事王怀明先生、李柏林先生以及现任独立董事符蓉女士、王斌先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年
年度股东大会上进行述职。

届满离任独立董事王怀明先生、李柏林先生以及现任独立董事符蓉女士、王斌先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对其独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告（王怀明）》《2024年度独立董事述职报告（李柏林）》《2024年度独立董事述职报告（符蓉）》《2024年度独立董事述职报告（王斌）》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实客观地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润亏损，综合考虑考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为保障公司持续稳定经营和更好维护全体股东的长期利益，董事会拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过……
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