公告日期：2025-04-22

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二次
会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、通讯方式等形式向全体监事发出会议通
知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照相关法律法规及公司制度规定，认真履行职责，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司生产经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》《监事会
关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》

经审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。