公告日期：2025-04-22

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规
则》等公司制度的有关规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行监事会职
能。对公司依法运作、生产经营情况、财务情况、重大决策情况以及公司管理制
度的落实情况进行有效的监督检查，对公司董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现就公司监事会2024年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过 19 项议案。监事会成员

均亲自出席监事会会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事
宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会
议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 召开 议案内容

方式

审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议

第 三 届 监 案》《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的
事 会 第 十 2024年4月23日 现场会议 议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议

次会议 案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》等
11 项议案。

审议《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的
第 三 届 监

现场+通讯 议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
事 会 第 十 2024年8月28日

会议 用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置
一次会议

募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

第 三 届 监 现场+通讯 审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

2024年10月28日

事 会 第 十 会议 《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于

会议届次 召开日期 召开 议案内容

方式

二次会议 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》《关于第四届监事会成
员薪酬及津贴方案的议案》。

第 四 届 监

事 会 第 一 2024年11月18日 现场会议 审议《关于选举第四届监事会主席的议案》。
次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公
司依法规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以及高级管理人员的职责履
行等方面进行全面监督，经监事会充分讨论，对报告期内公司有关情况发表如
下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2024年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席和出席了公司董事会、股东大会等重要会议。公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开、决策等程序实施了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况等方面进行了监督和检查。监事会认为：公司能够严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营管理层较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员尽职履责，忠诚勤勉，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规及损害……
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