公告日期：2026-10-15

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-063
浙江兆丰机电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10 月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长 孔爱祥

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发

布了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

8、出席情况

参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 32 人，代表有表决权股

份数量为 72,762,816 股，占公司有表决权股份总数的 72.0833%。（已剔除截止

股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的

股份数量为 72,500,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.8229%；通过网络投

票出席会议的股东 29 人，代表有表决权股份数量 262,815 股，占公司有表决权

股份总数的 0.2604%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了

本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名称 表决 表决
编 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
码 （股） （股） （股） （股）

关于终止 总表

部分募集 决情 72,762,066 99.9990% 525 0.0007% 225 0.0003% 0

资金投资 况

项目并将 其

1.00 剩余募集 中， 通过
资金永久 中小

补充流动 股东 262,065 99.7146% 525 0.1998% 225 0.0856% 0

资金的议 的表

案 决情

况

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、王钦律师现场见证本次股东会，

并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司本次会议的召

集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公

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