公告日期：2025-04-22

浙江兆丰机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨晓蔚）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度独立董事，在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓蔚，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、 河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标
准、行业标准 600 余项次，并负责或参与起草 3 项。获省部级科技进步奖 7 项，

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事 会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识和行业经验为董事 会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。

公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 报告期内 报告期内

姓名 实际出席 委托出席 实际出席
应出席 缺席次数 应出席

次数 次数 次数
会议次数 会议次数

杨晓蔚 13 13 0 0 3 3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略委员会

2024年度，公司战略委员会共计召开一次会议，主要对本年度经营情况及未 来发展战略事项进行审议。报告期内，本人与公司经营管理层进行深入交流，了 解企业经营管理情况，探讨行业发展情况及公司未来发展战略，基于本人在轴承
行业的专业积累，以及对行业市场现状的了解，从专业角度提出相关意见，勤勉地履行战略委员会委员的职责。

2、提名委员会

2024年度，……
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