公告日期：2025-04-22

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-017
浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立
董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告>
全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。

2024年度担任过公司独立董事的金瑛女士、陈焕章先生、杨晓蔚先生、傅建中先生、郑梅莲女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2024 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 述 职 报 告 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》

董事会审议了孔辰寰先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度公司经营管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 66,546.95 万元，较上年同期下降 17.46%；归
属于上市公司股东的净利润 13,967.94 万元，较上年同期下降 23.94%；基本每股收益 1.98 元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》

经审核，全体董事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放
与使用情况专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规……
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