公告日期：2025-04-22

浙江兆丰机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（傅建中）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度独立董事，在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人傅建中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限
公司、宁波智能成型技术创新中心有限公司监事。2019 年 1 月至 2024 年 4 月期
间任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召 开的董事会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会 经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。

公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 报告期内 报告期内

姓名 实际出席 委托出席 实际出席
应出席 缺席次数 应出席

次数 次数 次数
会议次数 会议次数

傅建中 5 5 0 0 2 1

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人2024年度任职期间，公司审计委员会共计召开一次会议，对公司定期财 务报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、现金管理等事项进行了 专项审议，本人持续关注公司经营情况和重大事项进展，切实履行审计委员会委 员的职责。

2、提名委员会

本人2024年度任职期间，公司提名委员会共计召开一次会议，主要审议补选 公司第五届董事会独立董事候选人议案，提名委员会对候选人任职资格进行了审 查，切实履行提名委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会

本人2024年度任职期间，公司薪酬与考核委员会共计召开一次会议，对公司 董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行审核。作为董事会薪酬与考核委员会
的召集人，本人结合公司发展状况、行业现状、同行业薪酬水平等情况，对公司薪酬体制及考评机制提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4、独立董事专门会议

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际……
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