公告日期：2025-04-22

浙江兆丰机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（金瑛）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人金瑛，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2018 年 8 月至 2019 年 8 月曾就职于杭州捷尚智能电网技术有限公司任会
计主管；2023 年 9 月至今任浙江工商大学会计学专任教师；兼任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月起任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项 会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考 意见，同时以谨慎的态度行使表决权。

公司2024年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 报告期内 报告期内

姓名 实际出席 委托出席 实际出席
应出席 缺席次数 应出席

次数 次数 次数
会议次数 会议次数

金瑛 11 11 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024年度，公司审计委员会共计召开5次会议，对公司定期财务报告、续聘 会计师事务所、募集资金存放与使用、现金管理、利润分配等事项进行了专项审 议，作为董事会审计委员会的召集人，本人要求各委员严格按照《董事会审计委 员会工作制度》《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对内部审计工作 进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，本人对定期报告中重要 财务事项与公司经营管理层作了深入沟通，切实履行审计委员会委员的职责。
2、薪酬与考核委员会

2024年度，公司薪酬与考核委员会共计召开一次会议，对公司董事和高级管 理人员的履职情况和薪酬进行审核。切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
3、独立董事专门会议

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身 实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。2024年度，公司共计召开两
次独立董事专门会议，主要审议公司关联交易事项。本人基于独立立场、结合自身专业知识对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）沟通交流情况

1、与内部审计机构及会计师事……
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