公告日期：2025-10-25

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-075

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2025 年 10 月 21 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议的
方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年三季度》全文具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 25 日

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