公告日期：2025-12-23

股票简称：中环环保 股票代码：300692
债券简称：中环转 2 债券代码：123146
国泰海通证券股份有限公司

关于安徽中环环保科技股份有限公司拟向特定对象发行股票
及董事长、董事、高管变动的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《安徽中环环保科技股份有限公司 2021年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中环环保”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项的基本情况

（一）拟向特定对象发行股票

根据发行人发布的相关公告，公司拟向特定对象发行股票，具体情况如下：
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票等相关议案。

本次向特定对象发行股票的发行对象为实际控制人刘杨先生。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 43,795,620 股测算，实际控制人刘杨先生届时直接或间接控制公司股份比例合计将为 22.68%。具体情况如下：

本次发行前 本次发行后

股东

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

刘杨 - - 43,795,620 8.69

北京鼎垣 45,794,137 9.95 45,794,137 9.08

嘉兴鼎康 24,747,222 5.38 24,747,222 4.91

合计 70,541,359 15.32 114,336,979 22.68

注：上述持股比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量，未考虑本次发行完成前中环转2 转股等因素。剔除公司回购专用账户中的股份数量后，本次发行前，北京鼎垣持股比例为10.07%，嘉兴鼎康持股比例为 5.44%，合计持股比例为 15.51%；本次发行后，刘杨持股比例为 8.78%，北京鼎垣持股比例为 9.18%，嘉兴鼎康持股比例为 4.96%，合计持股比例为 22.93%。
根据本次发行方案的测算，本次发行完成后，公司控股股东仍为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人仍为刘杨先生。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量应相应调整。

（二）董事长、董事及高管发生变动

根据发行人发布的相关公告，公司董事长、董事及高管发生变动，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员

会审查，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，逐项审议通
过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李志平先生、DONGRUIPING（董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。