公告日期：2025-12-15

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-098
债券代码：123146 债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的

风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发（2014）17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）等文件精神和要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施

（一）影响分析的假设条件

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

相关假设如下：

1、假设产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；

2、假设公司 2026 年 6 月 30 日完成本次向特定对象发行股票，该完成时间
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

3、假设本次向特定对象发行股票为发行上限，即 43,795,620 股，仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；

4、公司 2025 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 8,460.05 万元，归属
于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,782.41 万元，以 2025 年 1-9 月
数据折算年化计算 2025 年度数据。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2026 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度（相对于 2025 年）增长率为 0%、10%、20%三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2025 年度、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本460,360,309 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本变动的情形；

6、未考虑预案公告日后可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司每股收益影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下：

2026 年

项目 2025 年 本次发行 本次发行
前 后

项目 2025 年 本次发行 本次发行
前 后

情景 1：2025 年实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润以 2025 年三季报数据折算年化计算，2026 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司……
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