公告日期：2025-12-15

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-096
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

2、公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）交易概述

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2025年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行的发行对象刘杨先生（以下简称“刘杨”或“乙方”）将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行
贷款。本次发行对象刘杨先生认购股票数量不超过 43,795,620 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 6.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次发行的发行对象刘杨先生系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，刘杨先生为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

（二）审议和表决情况

上述相关议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四董事会第十四次会议
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）、第四届监事会第十次会议（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）审议通过，关联董事刘杨先生回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。此项交易尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：
刘杨先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院 EMBA，中欧国际工商学院 EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有限公司高级副总裁，于 2016 年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院有限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理，安徽中环环保科技股份有限公司董事长。

（二）对外投资的主要企业情况

截至本公告披露日，刘杨先生除通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司外，其控制的其他核心企业如下：

单位：万元、%

序号 企业名称 成立日期 注册资本/ 控制比例/ 主营业务

出资额 控制份额

主要为创新药企业提
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。