公告日期：2025-12-15

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-095
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动方式为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。

2、本次发行的对象为刘杨先生。刘杨先生系公司实际控制人、董事长。

3、本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

4、公司发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册批复后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股东权益变动的基本情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票等相关议案。具体
内 容 详 见 同日 在中 国 证 监 会 指定的创 业 板 信息 披露网 站巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据本次发行方案的测算，本次发行完成后，公司控股股东仍为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人仍为刘杨先生。公司实际控制人权益变动情况提示说明如下：

截至本公告披露日，刘杨先生不直接持有公司股份，通过北京鼎垣企业管理
公司股票 70,541,359 股，占公司总股本的 15.32%，为公司的实际控制人。北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有公司股票 45,794,137 股，占公司总股本的 9.95%，为公司的控股股东。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行股票数量不超过 43,795,620 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 9.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量应相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为刘杨先生。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 43,795,620 股测算，实际控制人刘杨先生届时直接或间接控制公司股份比例合计将为 22.68%。具体情况如下：

本次发行前 本次发行后

股东

持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）

刘杨 - - 43,795,620 8.69

北京鼎垣 45,794,137 9.95 45,794,137 9.08

嘉兴鼎康 24,747,222 5.38 24,747,222 4.91

合计 70,541,359 15.32 114,336,979 22.68

注：上述持股比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量，未考虑本次发行完成前中环转 2 转股等因素。剔除公司回购专用账户中的股份数量后，本次发行前，北京鼎垣持股比例为 10.07%，嘉兴鼎康持股比例为 5.44%，合计持股比例为 15.51%；本次发行后，刘杨持股比例为 8.78%，北京鼎垣持股比例为 9.18%，嘉兴鼎康持股比例为 4.96%，合计持股比例为 22.93%。

本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东均为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人均为刘杨先生，不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况

（一）基本情况

本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：
刘杨先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学……
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