公告日期：2025-11-18

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-074
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事长张伯中先生、董事程华女士、董事王炜先生、董事侯琼玲女士、独立董事马奕旺先生、独立董事金朝阳先生的书面辞职报告。

一、董事、独立董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

张伯中先生因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，提请辞去公司第四届董事会董事长及第四届董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员职务。张伯中先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张伯中先生持有公司股票 49,174,075股，张伯中先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所作的承诺。

王炜先生、程华女士、侯琼玲女士因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，程华女士同时申请辞去第四届董事会审计委员会委员职务。上述董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，程华女士辞职后将不再担任公司任何职务，王炜先生、侯琼玲女士辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）独立董事辞职情况

马奕旺先生因公司董事会改组及工作需要提请辞去公司第四届董事会独立
董事及第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG委员会委员职务。马奕旺先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马奕旺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金朝阳先生因公司董事会改组及工作需要提请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。金朝阳先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金朝阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）辞职对公司的影响

鉴于张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士、马奕旺先生、金朝阳先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，辞职报告待股东大会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事职务及董事会专门委员会相关职务。

张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士、马奕旺先生、金朝阳先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了非常积极的作用，为公司的发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于补选董事、独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、第四届董事会提名委员会审查，公
司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李志平先生、DONGRUIPING（董瑞平）先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士、李志平先生、DONGRUIPING（董瑞平）先生在任职期间根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬及独立董事津贴。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中，李志平先生为会计专业人士。截至本公告披露日，独立董事候选人李志平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人 DONG RUIPING（董瑞平）先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独……
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